جورنال الصباح جا فيه بأن مراقبو مكتب الصرف كيحقوو في تحويلات مالية مشبوهة قام بها مهاجرون أفارقة بالمغرب نحو بلدان إفريقيا لفائدة مغاربة.
وأشارت المبالغ المحولة بشكل منتظم ومتواصل انتباه دركي الصرف، إذ سجل تحويل أحد الأشخاص الأفارقة مبالغ مالية تصل إلى آلاف أورو لمدة أربعة أشهر لأشخاص بعينهم مقيمين بكوت ديفوار والكونغو وغانا.
وتنجز عمليات التحويل من أشخاص مختلفين بالمغرب لتضليل أجهزة المراقبة، لكن تبين من خلال تنبع وجهات التحويل أن الأشخاص المرسل إليهم هم أنفسهم وتوصلت التحريات إلى أن هؤلاء الأشخاص بعيدون إرسال المبالغ المتوصل إليها إلى بلدان بأوربا لفائدة أشخاص آخرين تبين في ما بعد أنهم يشتغلون لمصلحة مغاربة مقيمين بالمغرب.
أضف تعليق