يومية الصباح أوردت أن وحدة معالجة المعلومات المالية طلبت معطيات دقيقة حول نشاط شبكات من الشركات المجهولة، موضوع عملية بحث وتدقيق بخصوص تورطها في عمليات تبييض أموال واسعة النطاق، يتعلق الأمر بمقاولات تم التصريح بتوقفها المؤقت عن النشاط (شركات نائمة) لدى مصالح المديرية العامة للضرائب، في الوقت الذي تم استغلال سندات طلب وفواتير خاصة بها في عمليات تبييض واسعة النطاق.
وأكدت مصادر الجريدة تعقب مراقبي الوحدة معاملات شركات متمركزة في مناطق بشمال المملكة، صرح مسيروها للضرائب بتوقف مؤقت عن النشاط.
أضف تعليق