التحقيق في عمليات غسيل أموال بالذهب

يومية “الصباح” التي أوردت أن تحقيقات مع شبكة دولية لتهريب العملة وتبييض الأموال بين المغرب وأوربا اتخذت منحى جديدا، بعدما توصلت أجهزة أمنية مختلفة، بتقارير حول استغلال أفراد منها ثغرات التنظيمية وقانونية للقيام بعمليات غسيل أموال واسعة عن طريق التلاعب بمخزونات ذهب لدى مصنعين وتجار تم تحديد هويتهم بدقة .
وأفادت مصادر مطلعة، نجاح أفراد من الشبكة المذكورة فى تبييض مبالغ مهمة من العملة المهربة من الخارج، وذلك بعدما تم تحويلها إلى الذهب، موضحة أن التحقيقات رصدت اقتناء كميات كبيرة من الحلى الذهبية المستعملة بدون فواتير، قبل تزويد وحدات تصنيع ذهب بها، وتسجيلها في سجلات المكتب الجمركي للضمان، على أساس أنها موجهة للإصلاح، قبل استخلاص ثمنها بعد ، في سياق عملية بيع وشراء صورية، موثقة في فواتير دقيقة.