يومية “الصباح” التي افادت ان مافيا تهريب العملة انتقلت إلى أساليب جديدة لتضليل أجهزة المراقبة المالية والأمنية، من خلال استعمال شركات وهمية لغاية تمرير ما قيمته 90 مليارا إلى الخارج، في شكل عمليات تجارية صورية وبالتواطؤ مع شبكة منظمة في فرنسا وبلجيكا، تسهل عليهم الحصول على الفواتير واذونات التسليم وتصاريح التصدير وغيرها من المستندات.
وافادت مصادر مطلعة اهتداء أجهزة المراقبة وإلى تحويلات مالية المشبوهةبعدما ظهرت هويات اشخاص محددين في الوثائق والتراخيص الخاصة بها، تم التعرف عليهم وحصرهم في قوائم الخاصة، استنادا إلى عملية تبادل معلومات إستراتيجية، بين المغرب والدولتين المشار إليهما، وبالتنسيق مع مصالح مكافحة جرائم الأموال بالشرطة الدولية الانتربول ، موضحة ان العمليات التجارية السورية، تركزت حول مبالغ مالية صغيرة، لغاية عدم إثارة الشكوك حولها.
أضف تعليق