جورنال الصباح لي جا فيه بأن مستثمرون لبنانيون المغرب، كيوظفو قاعدة لتحويلات مالية مشبوهة من بلدان إفريقيا إلى أوربا، ويستغلون مشاريع بالمغرب تابعة لهم لإتمام التحويلات.
وأفادت مصادر “الصباح” أن شبكة لبنانيين، يحمل جلهم جنسيات أوربية يهربون أموالا من كوت ديفوار وغانا في اتجاه بلدان أوربية عبر المغرب.
وتتوفر العناصر المشتبه في تهريبها أموالا من إفريقيا إلى أوربا على مشاريع بالمغرب تستعملها غطاء للتمويه على التحويلات المالية المشبوهة.
وأوضحت المصادر أن المشتبه فيهم يستغلون شركاتهم بالمغرب من أجل إجراء عمليات تجارية مع شركات تابعة لهم، أيضا، ببلدان إفريقية، ما يسمح بتحويل أموال غير قانونية عن طريق فواتير تتم الزيادة في قيمتها.
أضف تعليق