جورنال “المساء” جا فيه، نقلا عن مصدر مطلع أن مكتب مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء أنهى أبحاثا أجراها بالتنسيق مع وحدة معالجة المعلومات المالية، بخصوص مشتبه بهم متهمين بتبييض الأموال وشراء عقارات بمدينة المحمدية، إضافة إلى فتح حسابات بنكية بمبالغ ضخمة يشتبه في مصدرها، خاصة أن التحقيقات شملت مغاربة مقيمين بالخارج.
وأمرت النيابة العامة بتجميد أصول وعقارات وحسابات بنكية في ملكية المشتبه فيهم ضمنها عقارات بمدينة المحمدية وأحيلت القضية على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، المختص في معالجة قضايا تبييض الأموال، فأحالها على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها الذي يحقق حاليا في الملف.
وكشفت التحريات أن حسابات بنكية فتحت بمبالغ مالية ضخمة بالأورو، إضافة إلى شراء عقارات عارية تبين أنها لتبييض الأموال، التي لاتزال التحقيقات جارية حول مصدرها.
أضف تعليق