غسل أموال المخدرات في سيارات النخبة

كشفت معطيات توصلت بها وحدة معالجة المعلومات المالية عن وجود شبكة متورطة في غسيل الأموال تنشط في كراء السيارات.

وأفادت مصادر في تصريح ل”الصباح” أن أحد البنوك الكبرى أخبر الوحدة بوجود تحويلات مالية مشبوهة تتعلق بشركات لكراء السيارات باهظة الثمن، من أجل مباشرة التحقيقات مع المسؤولين عن هذه الشركات.

وأكدت المصادر ذاتها أن هذه الشركات تتوفر على مخازن “هنكارات ضخمة بالنواصر تستعمل من أجل تخزين السيارات التي يتم جلبها من الخارج وتتشكل أساسا من الماركات الراقية، مثل السيارات رباعية الدفع “رانج روفر” وبي إم دبليو” و”ميرسيديس”.

وتعود هذه الشركات لمغاربة مقيمينوآخرين يحملون جنسيات مزدوجة مغربية وبلجيكية وفرنسية ويعملون على توريد هذه السيارات الفخمة إلى المغرب على أساس استخدامها في الكراء، لكن تتم إعادة بيعها وتحويل المبالغ المحصل عليها إلى الخارج باستخدام طرق ملتوية، مثل الاستثمار بالخارج، وتبين أن هذه التحويلات تستوطن في بنوك بالخارج ولا تخصص للأغراض التي على أساسها تم التحويل.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *