التبييض والإرهاب يورطان بنوكا

قالت يومية”الصباح” وقف مراقبو مديرية الإشراف البنكي، التابعة لبنك المغرب، على عدد من الاختلالات والتجاوزات لدى بعض المؤسسات المالية والبنكية.

وأفادت هبة الزهوي، مديرة الإشراف البنكي، أن فرق البنك المركزي أنجزت 33 مهمة رقابية ميدانية، في 2018، وقفت على بعض الإخلالات المتعلقة بالنشاط البنكي والمالي، تقرر إثرها اتخاذ 12 إجراء تأديبيا وغرامات مالية في حق المسؤولين عنها، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من المخالفات تهم عدم احترام الاحتياطات الاحترازية المتعلقة بقانون محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *